公告日期：2025-04-10

公告编号：2025-011

证券代码：874438 证券简称：亚信股份 主办券商：国泰海通

怀化亚信科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第二次会议

相关事项的独立意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据国家相关法律、法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，作为怀化亚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参
加了于 2025 年 4 月 10 日召开的公司第二届董事会第二次会议，对会议审议的相
关事项进行了认真核查，现就相关事项发表独立意见如下：

一、《关于对外投资设立全资孙公司的议案》的独立意见

经审查，公司本次对外投资系基于公司发展战略考虑，有利于公司境外业务的拓展，更好为国外客户服务，满足公司发展需求，提升公司综合竞争力。

该投资行为符合公司发展战略及全体股东的利益，符合公司对外投资 管理办法，对公司业务有积极正面影响，符合公司的长远发展，不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

二、《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》的独立意见

经审查，公司本次调整经营范围系基于公司业务拓展需求，符合公司长期发展规划，有利于优化资源配置，变更后的经营范围未超出法律法规允许的范畴，符合国家产业政策导向，具备商业合理性与可行性。

我们认为，公司本次变更经营范围事项审议程序合法合规，调整内容符合公司发展战略，具备必要性与合理性，不存在损害股东权益的情形。我们同意将该事项提交股东大会审议。

公告编号：2025-011

怀化亚信科技股份有限公司独立董事：岑维、李鹏志、宫晓波
2025 年 4 月 10 日

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