公告日期：2025-04-29

证券代码：874438 证券简称：亚信股份 主办券商：国泰海通

怀化亚信科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为怀化亚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，岑维、 宫晓波、李鹏志在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨 慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交 办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

2023 年 11 月 3 日，公司召开第一届董事会第六次会议，提名岑维为公司第
一届董事会独立董事候选人；2023 年 11 月 20 日，公司召开 2023 年第一次临时
股东大会，通过岑维为公司第一届董事会独立董事，任职期限与第一届董事会任职期限一致；

2024 年 2 月 9 日，公司召开第一届董事会第八次会议，补增宫晓波、李鹏
志为第一届独立董事候选人；2024 年 2 月 27 日，公司召开 2024 年第一次临时
股东大会，通过补增宫晓波、李鹏志为第一届独立董事，任职期限与第一届董事会任职期限一致；

2024 年 12 月 30 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，提名岑维、宫
晓波、李鹏志为公司第二届董事会独立董事候选人；2025 年 1 月 14 日公司召开
2025 年第一次临时股东大会，通过岑维、宫晓波、李鹏志为公司第二届董事会独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起，任期三年。

岑维，男，1977 年 11 月出生，博士研究生学历。2011 年 8 月至今任北京

大学深圳研究生院教学副教授，2021年12月至 2022年 6月以及 2023 年11 月
至今任亚信科技独立董事。

李鹏志，男，55 岁，博士学历。1992 年 7 月至 1994 年 9 月，任淮北第一
棉纺织厂计划处财务主管；1994 年 9 月至 2000 年 10 月，任美国 MARKWINS 公
司资讯财务部财务经理；2000 年 10 月至 2004 年 4 月，任瑞士 ASPRO 科技公司
资讯财务部财务总监；2004 年 4 月至 2015 年 7 月，任赛尔康 技术（深圳）有
限公司总经理，其中 2011 年 6 月至 2014 年 5 月，兼任深圳劲嘉集团股份有限公
司董 事；2015 年 11 月至 2017 年 10 月，任广东顺威精密塑料股份有限公司董
事长、总裁（除上述曾任职 企业外，李鹏志亦在上述期间兼任了顺威集团研发及技术副总裁 CTO、广东顺威赛特工程塑料有限公司执行董事、广东智汇赛特新材料有限公司执行董事、广东顺威自动化装备有限公司执行董事、 深圳顺威通用航空有限公司执行董事兼总经理、名匠智汇建设发展有限公司执行董事兼总经理、名匠智汇（中山）科技有限公司执行董事、名匠智汇（深圳）科技有限公司执行董事兼总经理、辽宁飞乐创新节能技术有限公司执行董事兼总经理、上品健康科技（广东）有限公司副董事长、深圳松 语信息科技有限公司执行董事、黄山九乐堂酒店管理有限公司执行董事兼总经理、深圳市意合餐饮管理有限公司
监事）；2019 年 1 月至 2022 年 6 月，任深圳市名家汇科技股份有限公司董事/副
董事长、执行总裁；2021 年 9 月至今，任深圳市震有智联科技有限公司董事长；2024 年 2 月至今任亚信科技独立董事。

宫晓波，男，40 岁，硕士学历。2008 年 7 月至 2010 年 6 月，任德勤华永
会计师事务所审计员； 2010 年 6 月至 2012 年 8 月，任中航证券有限公司高级
经理；2012 年 8 月至 2013 年 5 月，任华创证券有限责任公司助理业务董事；2013
年 5 月至 2019 年 11 月，任川财证券有限责任公司董事；2019 年 12 月至 2020
年 5 月，任华创证券有限责任公司执行董事；2020 年 5 月至 2021 年 7 月，自由
职业； 2021 年 7 月至今，任璀璨文化有限公司执行董事；2024 年 2 月至今任亚
信科技独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事岑维、宫
晓波、李鹏志会议出席情况如下：

是……
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