公告日期：2025-12-18

公告编号：2025-074

证券代码：874438 证券简称：亚信股份 主办券商：国泰海通
怀化亚信科技股份有限公司

关于设立董事会专门委员会并选举委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

怀化亚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 17 日召开
了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举审计委员会委员的议案》《关于选举提名委员会委员的议案》《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》《关于选举战略委员会委员的议案》，详情如下：

一、 董事会专门委员会设立情况

为规范公司治理，提高董事会规范运作和科学决策水平，结合公司具体情况，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《怀化亚信科技股份有限公司章程》等有关规定，同意在董事会下设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，共四个专门委员会。

二、 董事会专门委员会委员选举情况

经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下：

专门委员会名称 召集人 委员（不包括召集人）

审计委员会 宫晓波 岑维、李鹏志

战略委员会 张青山 邓磊、张炳才

薪酬与考核委员会 李鹏志 岑维、邓磊

提名委员会 岑维 宫晓波、张青山

上述专门委员会委员任期，自 2025 年 12 月 17 日起至本届董事会任期届满

公告编号：2025-074

之日止。
三、 备查文件
《怀化亚信科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

怀化亚信科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 18 日

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