公告日期：2024-04-22

证券代码：874439 证券简称：赛瓦特 主办券商：中泰证券
赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘晓东

6.会议列席人员：监事及公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年经营情况，总经理办公室制定了《2023 年总经理工作报告》，
对 2023 年度公司经营情况进行了总结并对 2024 年经营计划及目标做出展望。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司章程》的规定，结合公司董事会 2023 年度工作情况，公司董事会编制了公司《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司就 2023 年基本财务状况和财务指标编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司战略发展目标及2024年度经营计划，以2023年度经营业绩为基础，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，按照合并报表口径，经公司分析研究，
编制《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行 2023 年度财务审计。根据会计师所出具的审计报告，公司编制了 2023 年度报告及摘要并予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于向银行申请融资额度暨关联担保的议案》
1.议案内容：

为满足公司生产经营需要，拓宽企业融资渠道，赛瓦特 2024 年度银行综合授信额度预计 15,000 万元，具体情况如下：

（1）公司拟向中国银行股份有限公司济宁分行申请融资综合授信，授信额度总额不超过 1,000 万元，授信期限三年。

（2）公司拟向中国光大银行股份有限公司济宁分行申请融资综合授信，授信额度总额不超过 1,000 万元，授信期限一年。

（3）公司拟向恒丰银行股份有限公司济宁分行申请融资综合授信，授信额
度总额不超过 13,000 万元（其中敞口授信 3,000 万元，低风险授信 10,000 万元），
授信期限一年。

鉴于上述授信申请，将按各银行要求提供以下一种或多种担保方式：（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。