公告日期：2025-02-06

赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司
股票定向发行情况报告书

住所：山东省济宁市高新区黄屯镇327国道南（济宁装备业
基地D1、D4车间）

主办券商

中泰证券

(济南市市中区经七路86号)

2025年1月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

________________ ________________ ________________

刘晓东 吉明建 李珊珊

________________ ________________

李海艳 陈 震

全体监事签名：

________________ ________________ ________________

杨胜利 王 迪 张振嘉

全体高级管理人员签名：

________________ ________________ ________________

吉明建 李海艳 陈 震

赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司（加盖公章）
2025年1月23日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 6 -
二、 发行前后相关情况对比......- 14 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 18 -
四、 特殊投资条款 ......- 18 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 18 -
六、 有关声明 ......- 19 -
七、 备查文件 ......- 20 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、赛瓦特、发行人 指 赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司

本次发行、本次定向发行、本次股票 指 赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司

发行 2024 年第一次股票定向发行

济宁中君赛为创业投资合伙企业（有限合
本次发行对象 指 伙）、济宁中君赛汇创业投资合伙企业（有
限合伙）、邓振虎、蔡元明

定向发行说明书 指 《赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司
股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》

济宁鑫科 指 济宁鑫科企业管理咨询合伙企业（有限合
伙），系公司控股股东

济宁国投 指 济宁市国有资产投资控股有限公司，系公
司间接控股股东

股东大会 指 赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司股
东大会

董事会 ……
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