公告日期：2025-04-28

证券代码：874439 证券简称：赛瓦特 主办券商：中泰证券
赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日下午 14 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874439 赛瓦特 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京浩天（济南）律师事务所律师
（七）会议地点

赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司章程》的规定，结合公司董事会 2024 年度工作情况，公司董事会编制了公司《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司章程》的规定，结合公司监事会 2024 年度工作情况，公司监事会编制了公司《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2024 年度财务决算报告》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司
就 2024 年基本财务状况和财务指标编制了《2024 年度财务决算报告》。
（四）审议《2025 年度财务预算报告》

根据公司战略发展目标及2025年度经营计划，以2024年度经营业绩为基础，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，按照合并报表口径，经公司分析研究，编制《2025 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行 2024 年度财务审计。根据会计师所出具的审计报告，公司编制了 2024 年度报告及摘要并予以汇报。
（六）审议《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2024 年度拟不进行利润分配。
（七）审议《关于向银行申请融资额度暨关联担保的议案》

为满足公司生产经营需要，拓宽企业融资渠道，赛瓦特 2025 年度银行综合授信额度预计 14,000 万元，具体情况如下：

（1）公司拟向北京银行股份有限公司济南分行申请融资综合授信，授信额度总额不超过 1,000 万元，授信期限三年。

（2）公司拟向平安银行股份有限公司济宁分行申请融资综合授信，授信额度总额不超过 5,000 万元（其中敞口授信 1,500 万元），授信期限一年。

（3）公司拟向招商银行股份有限公司济宁分行申请融资综合授信，授信额度总额不超过 2,000 万元，授信期限一年。

（4）公司拟向中信银行股份有限公司济宁分行申请融资综合授信，授信额度总额不超过 4,000 万元（其中敞口授信 1,000 万元），授信期限一年。

（5）公司拟向渤海银行股份有限公司济宁分行申请融资综合授信，授信额度总额不超过 1,000 万元，授信期……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。