公告日期：2025-06-23

公告编号：2025-023

证券代码：874439 证券简称：赛瓦特 主办券商：中泰证券
赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘晓东

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款暨关联担保的议案》
1.议案内容：

为满足公司生产经营需要，拓宽企业融资渠道，赛瓦特拟向中国进出口银行

公告编号：2025-023

山东省分行申请办理以下贷款或融资：

（1）申请办理 2000 万元流动资金贷款，期限 2 年，并由济宁市国有资产投
资控股有限公司提供连带责任保证担保；（2）申请办理 2500 万元贸易融资业务，由公司提供 1000 万元的保证金质押担保及济宁市国有资产投资控股有限公司提供 1500 万元连带责任保证担保。

实际贷款或融资金额、期限、利率等具体融资条件以与各银行签订的协议为准。

上述贷款或融资事项授权公司总经理兼法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司签署各项法律文件（包括但不限于借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
2.回避表决情况：

公司董事刘晓东担任济宁市投资中心有限公司董事长兼总经理，公司董事李珊珊担任济宁市投资中心有限公司董事，济宁市投资中心有限公司是本公司控股股东济宁鑫科企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，济宁市国有资产投资控股有限公司持有济宁市投资中心有限公司 100%股权，济宁市国有资产投资控股有限公司实际控制本公司控股股东济宁鑫科企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。关联董事刘晓东、李珊珊应回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向关联方支付担保费暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为满足公司生产经营需要，拓宽企业融资渠道，赛瓦特拟向中国进出口银行山东省分行申请办理 2000 万元流动资金贷款并由公司关联方济宁市国有资产投资控股有限公司提供连带责任保证担保；申请办理 2500 万元贸易融资业务，由济宁市国有资产投资控股有限公司提供 1500 万元连带责任保证担保。公司按年度向担保方济宁市国有资产投资控股有限公司结算支付实际融资担保金额不超过 0.53%的担保费，担保方需提供发票给公司。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-023

公司董事刘晓东担任济宁市投资中心有限公司董事长兼总经理，公司董事李珊珊担任济宁市投资中心有限公司董事，济宁市投资中心有限公司是本公司控股股东济宁鑫科企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，济宁市国有资产投资控股有限公司持有济宁市投资中心有限公司 100%股权，济宁市国有资产投资控股有限公司实际控制本公司控股股东济宁鑫科企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。关联董事刘晓东、李珊珊应回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
赛瓦特（山东）动力科技股份有限公……
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