公告日期：2025-10-10

公告编号：2025-032

证券代码：874439 证券简称：赛瓦特 主办券商：中泰证券
赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘晓东

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请委托借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为贯彻落实《关于金融支持新型工业化的指导意见》，促进公司进一步发展，

公告编号：2025-032

公司拟向间接控股股东济宁市国有资产投资控股有限公司申请委托贷款，金额不超过人民币 6000 万元授信额度，并委托国家开发银行山东省分行代为发放，贷款资金用于公司购买生产制造加工有关产品所需原材料或备品备件以及用于公司日常生产经营需要。借款期限为 1 年，年利率为 3.85％。

公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际融资金额。实际融资金额、期限、利率等具体融资条件以实际开展业务时与济宁市国有资产投资控股有限公司签订的协议为准。最终实际融资金额不超过本次授予的总额度。

上述授信事项授权公司总经理兼法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
2.回避表决情况：

公司董事刘晓东担任济宁市投资中心有限公司董事长兼总经理，公司董事李珊珊担任济宁市投资中心有限公司董事，济宁市投资中心有限公司是本公司控股股东济宁鑫科企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，济宁市国有资产投资控股有限公司持有济宁市投资中心有限公司 100%股权，济宁市国有资产投资控股有限公司实际控制本公司控股股东济宁鑫科企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。关联董事刘晓东、李珊珊应回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

董事会提请公司于 2025 年 10 月 27 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-032

三、备查文件
《赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》
赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 10 日

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