公告日期：2026-04-28

证券代码：874439 证券简称：赛瓦特 主办券商：中泰证券
赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘晓东

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件、《公司章程》
及公司 2025 年经营情况，总经理办公室编制了《2025 年度总经理工作报告》，对 2025 年度公司经营情况进行了总结并对 2026 年经营计划及目标进行了规划。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司董事会 2025 年度工作情况，着重汇报了 2025 年公司在市场开拓、资本运作、产品研发、生产治理等方面所做的工作，回顾了 2025 年度董事会及专门委员会履职情况、执行股东会决议等相关情况，明确了公司发展战略及当前环境下面临的挑战及应对措施。公司董事会编制了公司《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，公司现任独立董事就其独立性、年度履职情况、履职关注事项等情况进行了总结和汇报，并分别递交了《2025 年度独立董事述职报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年度审计委员会履职报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司审计委员会 2025 年度工作情况，公司审计委员会对2025 年度审计委员会的工作进行了总结，并编制了公司《2025 年度审计委员会履职报告》。
2.审计委员会意见

公司现任审计委员会成员李海臣、张振嘉、韩清怀均发表了同意的意见，并同意将本议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行 2025 年度财务审计。根据会计师事务所出具的审计报告，公司编制了 2025 年年度报告及摘要并予以汇报。
2.审计委员会意见

公司现任审计委员会成员李海臣、张振嘉、韩清怀均发表了同意的意见，
并同意将本议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 11 票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。