公告日期：2025-04-25

证券代码：874440 证券简称：东方重工 主办券商：国泰海通

珠海东方重工股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为珠海东方重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘权先生、梁小明女士、邓小泉先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

刘权先生：男，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，副教授。1989 年 8 月至 2000 年 12 月，任黑龙江省佳木斯市水利勘测设计
研究院测量队长、副总工程师；2006 年 8 月至 2022 年 10 月，任北京师范大学
珠海分校副教授；2021 年 7 月至今，任致公党珠海市委会市委委员；2022 年 2
月至今，任珠海市人大委员会第十届人大代表；2022 年 10 月至今，任北京师范大学珠海校区中国乡村振兴与发展研究中心副教授；2023 年 11 月至今，任珠海东方重工股份有限公司独立董事。

梁小明女士：女，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级会计师职称。2001 年 1 月至 2013 年 1 月，任广东万家乐股份有限公司计划
财务部办事员、主办会计、部门副经理；2013 年 1 月至 2020 年 7 月，任广东万
家乐股份有限公司（2019 年 2 月更名为广东顺钠电气股份有限公司）计划财务部部门经理；2020 年 7 月至今，任广东顺钠电气股份有限公司总会计师、计划财务部经理；2022 年 12 月至今，任珠海东方重工股份有限公司独立董事。

邓小泉先生：男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，高级工程师职称。1988 年 9 月至 2000 年 10 月，任机械工业部哈尔滨焊
接研究所焊接高级工程师；2000 年 10 月至 2003 年 9 月，任珠海经济特区百事
达机电制造有限公司技术顾问、焊接高级工程师；2003 年 9 月至 2015 年 3 月，
任哈尔滨工业大学现代焊接技术国家重点实验室珠海实验室主任、焊接高级工程师；2015 年 3 至今，任珠海市工大焊接科技有限公司执行董事、经理、法定代表人；2022 年 12 月至今，任珠海东方重工股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事刘权、梁
小明、邓小泉会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

刘权 5 5 0 0 否 5

梁小明 5 5 0 0 否 5

邓小泉 5 5 0 0 否 5

2024 年度，公司独立董事刘……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。