公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-007
证券代码：874440 证券简称：东方重工 主办券商：国泰海通

珠海东方重工股份有限公司独立董事

关于第一届董事会第十二次会议相关事项的

独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，我们作为珠海东方重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，现就公司第一届董事会第十二次会议相关议案及事项，进行认真审查后，发表如下独立意见：一、《关于 2024 年度利润分配的议案》的独立意见

我们认为：公司 2024 年度利润分配方案符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况，同意董事会将上述事项提交 2024 年度股东大会审议。
二、《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》的独立意见

我们认为：经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具有从事相关业务资格的会计师事务所，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2025 年度财务审计工作的要求。本次聘请审计机构符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意公司董事会将上述事项提交公司 2024 年度股东大会审议。
三、《关于对公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬予以确认及 2025 年度薪
酬方案的议案》的独立意见

我们认为：公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬考虑了公司经营情况并

公告编号：2025-007
参考了同行业薪酬水平，2025 年度薪酬方案体现了公司薪酬政策的激励作用，能够调动在公司任职的董事、高级管理人员积极性。

因此，我们同意《关于对公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬予以确认及 2024 年度薪酬方案的议案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
四、《关于向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》的独立意见

我们认为：公司（含子公司）拟向各金融机构申请综合授信及贷款（包括授信及具体的贷款等单笔银行融资）额度总计不超过 150,000 万元，同时公司控股股东、实际控制人赵宝岩先生及其亲属，以及公司内部母子公司之间将为相关申请综合授信提供无偿担保，该等授信及对应的关联担保系出于公司真实业务需要，有利于补充公司经营所需流动资金，不会损害公司及股东利益。

因此，我们同意《关于向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》，并提交 2024 年年度股东大会审议。

珠海东方重工股份有限公司
独立董事：刘权、梁小明、邓小泉

2025 年 4 月 25 日

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