公告日期：2025-11-28

证券代码：874440 证券简称：东方重工 主办券商：国泰海通
珠海东方重工股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次股东大会以现场加电子通讯会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东大会表决方式：现场投票、电子通讯投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 15 日 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874440 东方重工 2025 年12 月10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会、设立职工代表

1 √

董事并修订<公司章程>的议案》

《关于修订公司部分治理制度的

2

议案》

《关于修订<股东会议事规则>的

2.1 √

议案》

《关于修订<董事会议事规则>的

2.2 √

议案》

《关于修订<利润分配管理制度>

2.3 √

的议案》

《关于修订<关联交易管理制度>

2.4 √

的议案》

《关于修订<对外投资管理制度>

2.5 √

的议案》

《关于修订<对外担保管理制度>

2.6 √

的议案》

《关于修订<承诺管理制度>的议

2.7 √

案》

《关于修订<独立董事工作制度>

2.8 √

的议案》

《关于公司董事会换届选举暨提

3 名第二届董事会非独立董事（非职

工代表董……
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