公告日期：2025-11-28

证券代码：874440 证券简称：东方重工 主办券商：国泰海通
珠海东方重工股份有限公司

关于取消监事会、设立职工代表董事并

修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《公司法》共性调整如下：所有“股东大会”调整为“股东会”；因取消监事会，所以删除了《公司章程》中“监事会”章节，删除部分条款中的“监事”、“监事会”、“监事会会议决议”，部分条款中的“监事会”调整为：“审计委员会”，该类修订条款将不进行逐条列示。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 董事长为公司的法定代表 第七条 公司的法定代表人由公司
人。 董事长担任。担任法定代表人的董事长
辞任的，视为同时辞去法定代表人。法
定代表人辞任的，公司应当在法定代表

人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第十二条 经依法登记，公司的经 第十二条 经依法登记，公司的经
营范围为：许可项目：施工专业作业； 营范围为：一般项目：金属结构制造；建筑劳务分包；建设工程施工。（依法 金属结构销售；金属材料制造；金属材须经批准的项目，经相关部门批准后方 料销售；钢压延加工；工程和技术研究可开展经营活动，具体经营项目以相关 和试验发展；建筑用金属配件制造；建部门批准文件或许可证件为准）一般项 筑用金属配件销售；五金产品批发；机目：金属结构制造；金属结构销售；金 械设备租赁；信息技术咨询服务；技术属材料制造；金属材料销售；钢压延加 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、工；工程和技术研究和试验发展；建筑 技术转让、技术推广；工程管理服务；用金属配件制造；建筑用金属配件销 砼结构构件制造；轻质建筑材料制造；售；五金产品批发；机械设备租赁；信 建筑砌块制造；建筑砌块销售；水泥制息技术咨询服务；技术服务、技术开发、 品制造；水泥制品销售；建筑材料销售；技术咨询、技术交流、技术转让、技术 砼结构构件销售；建筑装饰材料销售；推广；工程管理服务；砼结构构件制造； 建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用轻质建筑材料制造；建筑砌块制造；建 金属制品制造；门窗销售；配电开关控筑砌块销售；水泥制品制造；水泥制品 制设备销售；门窗制造加工；船舶销售。销售；建筑材料销售；砼结构构件销售； （除依法须经批准的项目外，凭营业执建筑装饰材料销售；建筑装饰、水暖管 照依法自主开展经营活动）许可项目：道零件及其他建筑用金属制品制造；门 施工专业作业；建筑劳务分包；建设工窗销售；配电开关控制设备销售；门窗 程施工；船舶修理；船舶制造；金属船制造加工。（除依法须经批准的项目外， 舶制造；船舶设计；船舶拆除；船舶改凭营业执照依法自主开展经营活动）。 装。（依法须经批准的项目，经相关部
本章程记载的经营范围与公司登 门批准后方可开展经营活动，具体经营记机关不一致的，以公司登记机关核准 项目以相关部门批准文件或许可证件
的为准。 为准）

本章程记载的经营范围与公司登
记机关不一致的，以公司登记机关核准

的为准。

第十七条 公司或公司的子公司 第十七条 公司或公司的子公司
（包括公司的附属企业）不以赠与、垫 （包括公司的附属企业）不以赠与、……
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