公告日期：2026-04-08

证券代码：874441 证券简称：探创科技 主办券商：开源证券
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第一届董事会审计委员会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 8日

2.会议召开方式：√现场会议√电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 3 月 28日以书面方式发出。
5.会议主持人：周立

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集程序、召开程序、出席人员、表决程序与方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席委员 3 人，出席和授权出席委员 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，审议了公司《关于 2025 年度利润分配方案的议案》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台：
(www.neeq.com.cn)发布的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-008)。

2.审计委员会意见

经核查，审计委员会同意将《关于 2025 年度利润分配方案的议案》提交公司第一届董事会第十二次会议审议。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票

（二）审议通过《关于 2025年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

审议 2025 年度财务报表及审计报告。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
2.审计委员会意见

经核查，审计委员会同意将《关于 2025 年度财务报表及审计报告的议案》提交公司第一届董事会第十二次会议审议。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票

（三）审议通过《关于 2025年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

2.审计委员会意见

经核查，审计委员会同意将《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》提交公司第一届董事会第十二次会议审议。

3.回避表决情况

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票

（四）审议通过《关于 2025年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司财务负责人将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2.审计委员会意见

经核查，审计委员会同意将《关于 2025 年度财务决算报告的议案》提交公司第一届董事会第十二次会议审议。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票

（五）审议通过《关于 2026年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司财务负责人将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

2.审计委员会意见

经核查，审计委员会同意将《关于 2026 年度财务预算报告的议案》提交公司第一届董事会第十二次会议审议。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票

（六）审议通过《关于公司聘请（续聘）2026年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展和整体审计工作需要，为保证公司在全国中小企业股份……
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