公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-008

证券代码：874442 证券简称：锐格科技 主办券商：浙商证券

浙江锐格物流科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为浙江锐格物流科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈彦、鲁建厦、徐光兵在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

陈彦，1972 年5 月出生，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计
师、注册会计师。主要工作经历如下：1994 年 9 月至2003 年 4 月，就职于湖州市
纺织品进出口有限公司，任会计；2003 年 4 月至2004 年 4 月，就职于浙江欧美环
境工程有限公司，任项目主管；2004 年 4 月至 2017 年 2 月，就职于浙江尤夫高新
纤维股份有限公司，历任董事、副总经理、董事会秘书兼财务负责人；2017 年 2月至2018 年 3 月，就职于湖州尤创投资管理合伙企业（有限合伙），任投资总监；
2018 年 3 月至 2019 年 8 月，就职于湖州浩宇投资管理合伙企业（有限合伙），任执
行事务合伙人；2019 年 8 月至今，就职于湖州浩睿企业管理咨询合伙企业（有限合伙），任执行事务合伙人；2023 年 8 月至今，任公司独立董事。

鲁建厦，1963 年 3 月出生，男，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学
历。主要工作经历如下：1984 年 8 月至今，就职于浙江工业大学，先后任职助教、讲师、副教授、教授及研究所所长；2014 年 5 月至今，兼职于浙江汇智物流装备技术有限公司，任法定代表人、总经理兼董事；2014 年 9 月至今，兼职

公告编号：2025-008

于浙江瑞铃企业管理股份有限公司，任董事；2023 年 8 月至今，任公司独立董事。

徐光兵，1971 年 10 月出生，男，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学
历。主要工作经历如下：1998 年 3 月至 2004 年 11 月就职于华夏证券股份有限
公司，任投资银行业务五部总经理；2004 年 12 月至 2007 年 2 月就职于海际大
和证券有限责任公司，任融资业务总部董事总经理；2007 年 3 月至 2011 年 2 月
就职于中国银行证券股份有限公司，任上海投行部总经理；2011 年 3 月至 2019
年 12 月就职于财通证券股份有限公司，任上海投行部总经理；2020 年 1 月至今
就职于上海创力集团股份有限公司，任公司职员；2024 年 2 月至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事陈彦、鲁
建厦、徐光兵会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

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