公告日期：2025-04-28

证券代码：874442 证券简称：锐格科技 主办券商：浙商证券
浙江锐格物流科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《浙江锐格物流科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 26 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874442 锐格科技 2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

公司聘请上海市锦天城律师事务所律师见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

2024 年，公司的独立董事严格按照《公司法》《公司章程》及《浙江锐格物流科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，现就 2024 年工作开展情况编写
完成报告，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
官方信息披露平台（wwww.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-008）。
（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年，公司董事会认真履职，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。公司董事会组织编写了《2024 年度董事会工作报告》，总结了公司董事会 2024 年度工作情况、公司年度经营状况以及 2025 年度董事会工作重点。
（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度，公司监事会严格遵守《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，编写了《2024 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规，浙江锐格物流科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2024 年年度报告及其摘
要，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统公司指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，以及公司 2024 年的经营情况 和
财务情况，结合公司 2024 年度财务报表数据，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2025 年各项经营工作开展规划，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

公司本次权益分派实施具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度权益分派……
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