公告日期：2025-11-10

公告编号：2025-024

证券代码：874442 证券简称：锐格科技 主办券商：浙商证券
浙江锐格物流科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长倪志和

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江锐格物流科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《中华人民共和国证券法》等法律、

公告编号：2025-024

法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会。公司拟不再设置监事会，监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使。结合上述变化情况，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鲁建厦、陈彦、徐光兵对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订并制定相关公司治理制度的议案》
1.议案内容：

为进一步规范公司治理结构， 促进规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会，废止《监事会议事规则》，并结合公司实际情况，制定和修订了相关制度。相关情况如下：

提交股东会

序号 修订制度名称

审议

1 董事会议事规则 是

2 股东会议事规则 是

3 独立董事工作制度 是

4 关联交易管理制度 是

5 对外担保管理制度 是

6 对外投资管理制度 是

7 利润分配管理制度 是

8 承诺管理制度 是

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防范控股股东及关联方占用公司资金管理制

9 是……
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