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公告日期：2026-04-27
证券代码：874442 证券简称：锐格科技 主办券商：浙商证券
浙江锐格物流科技股份有限公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
根据公司整体发展和战略布局需要，公司拟与上海顶承艾派企业咨询管理有限公司、上海戴纳创能企业管理咨询有限公司、上海智科云创企业管理咨询有限公司、上海锐格智联企业管理合伙企业（有限合伙）在上海共同出资设立控股子公司锐格云创智能物流技术（上海）有限公司，注册资本为人民币 500 万元。（具体以工商管理部门最终核定信息为准）
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
公司本次对外投资属于新设立控股子公司，根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定：挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
公司于 2026 年 4 月 27 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于
对外投资设立控股子公司的议案》，表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案无需提交股东会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
本次对外投资需提交市场监督管理局办理注册登记，具体内容以市场监督管理局最终核准为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动
本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称：上海顶承艾派企业咨询管理有限公司
住所：上海市青浦区赵巷镇沪青平公路 2875 号 3 幢 13 层 A 区
注册地址：上海市青浦区赵巷镇沪青平公路 2875 号 3 幢 13 层 A 区
注册资本：10 万元
主营业务：企业管理；企业管理咨询；财务咨询；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
法定代表人：宋涛
控股股东：宋涛
实际控制人：宋涛
关联关系：不存在关联关系
信用情况：不是失信被执行人
2. 法人及其他经济组织
名称：上海戴纳创能企业管理咨询有限公司
住所：上海市青浦区赵巷镇沪青平公路 2875 号 3 幢 13 层 A 区
注册地址：上海市青浦区赵巷镇沪青平公路 2875 号 3 幢 13 层 A 区
注册资本：10 万元
主营业务：企业管理；企业管理咨询；财务咨询；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
法定代表人：杨浩
控股股东：杨浩
实际控制人：杨浩
关联关系：不存在关联关系
信用情况：不是失信被执行人
3. 法人及其他经济组织
名称：上海智科云创企业管理咨询有限公司
住所：上海市闵行区申长路 1688 弄 5 号 109 室（集中登记地）
注册地址：上海市闵行区申长路 1688 弄 5 号 109 室（集中登记地）
注册资本：10 万元
主营业务：企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商务秘书服务；供应链管理服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；信息技术咨询服务；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；信息系统集成服务；云计算装备技术服务；销售代理；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；财务咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
法定代表人：肖永克
控股股东：肖永克
实际控制人：肖永克
关联关系：不存在关联关系
信用情况：不是失信被执行人
4. 法人及其他经济组织
名称：上海锐格智联企业管理合伙企业（有限合伙）
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