公告日期：2024-08-06

目 录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股 份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会......7

第一节 股 东......7

第二节 股东大会的一般规定......10

第三节 股东大会的召集......14

第四节 股东大会的提案与通知......16

第五节 股东大会的召开......17

第六节 股东大会的表决和决议......20
第五章 董事会......23

第一节 董 事......23

第二节 董事会......26
第六章 经理及其他高级管理人员...... 31
第七章 监事会......33

第一节 监 事......33

第二节 监事会......34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 35

第一节 财务会计制度......35

第二节 内部审计......36

第三节 会计师事务所的聘任......37
第九章 信息披露和投资者关系管理...... 37

第一节 信息披露......37

第二节 投资者关系管理......38
第十章 通知......39

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......39

第一节 合并、分立、增资和减资......39

第二节 解散和清算......40
第十二章 修改章程......42
第十三章 附 则......43

哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司

章程（草案）

第一章 总 则

第一条 为维护哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他相关规定成立的股份有限公司。

公司是以发起设立方式由哈尔滨安宇迪航空工业有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。公司在哈尔滨市平房区市场监督管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司

第四条 公司住所：哈尔滨市平房区星海路 15 号。

第五条 公司注册资本为人民币 54,455,556 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第十一条 公司的经营宗旨：立足航空，守正创新，树立行业标杆；诚信立誉，奋勉超越，振兴民族工业。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；模具制造；模具销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属成形机床制造；金属工具制造；航空运输设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；非居住房地产租……
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