公告日期：2025-03-28

证券代码：874443 证券简称：安宇迪 主办券商：中信证券
哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：以现场会议结合通讯会议方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以书面及电子邮件
等方式发出

5.会议主持人：董事杨博丞先生（经过半数董事推选）

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及其他相关人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事杨宇因工作原因缺席，委托董事杨博丞代为表决。

董事李海永、王福胜、周永华、周德华因线上参会以通讯方式参与表决。二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

董事会认真审议了公司《2024 年年度报告》及摘要，认为公司年度报告及
摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-030）及《2024年年度报告摘要》（公告编号 2025-031）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
3.回避表决情况：

不涉及回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据经审计的 2024 年度财务数据，编制了《2024 年度财务决算报告》，
对公司 2024 年度财务状况及经营成果等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
3.回避表决情况：

不涉及回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司以 2025 年度经营管理目标为基础，根据法律法规和《公司章程》的相
关规定，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
3.回避表决情况：

不涉及回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度，董事会认真履行了《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予
的职责，严格执行股东会的决议，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。公司董事会根据 2024 年度的工作情况编写了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

公司独立董事王福胜先生、周永华先生、周德华先生就其 2024 年度个人工
作情况进行总结，分别向公司董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号2025-014）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。
4.提……
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