公告日期：2025-03-28

证券代码：874443 证券简称：安宇迪 主办券商：中信证券
哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：以现场会议结合线上会议方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以书面及电子邮件等方
式发出
5.会议主持人：监事会主席程英俊先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事王赓因线上参会以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-030）及《2024年年度报告摘要》（公告编号 2025-031）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告真实地反映出公司2024 年年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据经审计的 2024 年度财务数据，编制了《2024 年度财务决算报告》，
对公司 2024 年度财务状况及经营成果等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司以 2025 年度经营管理目标为基础，根据法律法规和《公司章程》的相
关规定，编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度，公司监事会认真履行了《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司章程》赋予的职责，积极有效地发挥了监事会的作用。公司监事会根据 2024 年度的工作情况编写了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号 2025-015）。
2.回避表决情况：

全体监事回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制有效性自我评价报告及内部控制
审计报告的议案》
1.议案内容：

公司《2024 年度内部控制有效性自我评价报告》的编制……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。