公告日期：2025-03-28

证券代码：874443 证券简称：安宇迪 主办券商：中信证券
哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，周永华、王福胜、周德华在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

周永华，男，1960 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学
历。历任国营东安发动机机械厂设计所设计员，哈尔滨东安发动机（集团）有限公司设计所设计员、室主任、科长，组劳人部科长、部长，总经理助理，副总经理兼分党委书记；哈尔滨航空工业（集团）有限公司副总经理、董事，中国航发哈尔滨东安发动机有限公司（曾用名：哈尔滨东安发动机（集团）有限公司）副总经理、董事、高级专务，中国航发哈尔滨轴承有限公司（曾用名：中航工业哈尔滨轴承有限公司）党委书记、董事、工会主席、纪委书记、副总经理，中航动
力国际物流有限公司董事。2020 年 10 月退休；2021 年 8 月至今，任哈尔滨城林
科技股份有限公司独立董事；2023 年 6 月至今，任公司独立董事。

王福胜，男，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学
历。历任哈尔滨工业大学管理学院会计教研室讲师、会计教研室副教授、会计系教授，哈尔滨工业大学管理学院会计系主任，哈尔滨工业大学管理学院会计系博士生导师，曾任哈尔滨市城市建设投资集团有限公司董事、北大仓粮油股份有限
公司董事、哈尔滨三联药业股份有限公司独立董事，2017 年 2 月至今，任中国广电黑龙江广电网络股份有限公司独立董事；2021 年 3 月至今，任谷实生物集团股份有限公司独立董事；2022 年 7 月至今，任哈尔滨创业投资集团有限公司
董事；2021 年 3 月至今，任哈尔滨投资集团有限责任公司董事；2022 年 6 月至
今，任哈尔滨思哲睿智能医疗设备股份有限公司独立董事；2023 年 6 月至今，任公司独立董事。

周德华，男，1957 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历
任哈尔滨东安发动机（集团）有限公司工夹具设计科标准化员、党委党校教员、法律顾问室法律顾问，哈尔滨第四律师事务所律师，哈尔滨市东安微型发动机配件总厂综合科法律顾问、科长，哈尔滨东安发动机（集团）有限公司案件科科长，借调平房区检察院侦案科，哈尔滨市东安建筑工程有限公司综合管理科法律顾
问、科长。2017 年 8 月退休；2023 年 6 月至今，任公司独立董事。

上述独立董事及其直系亲属均不持有公司股份，未在公司担任除独立董事、专门委员会委员以外的其他任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，具备《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关制度规定所要求的独立性，不存在任何影响独立性的情况。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事周永华、
王福胜、周德华会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

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