公告日期：2025-04-21

证券代码：874443 证券简称：安宇迪 主办券商：中信证券
哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事杨博丞先生（经过半数董事推选）
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
54,455,556 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 8 人，董事杨宇因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-030）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-031）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,455,556 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据经审计的 2024 年度财务数据，编制了《2024 年度财务决算报告》，
对公司 2024 年度财务状况及经营成果等情况进行报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,455,556 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司以 2025 年度经营管理目标为基础，根据法律法规和《公司章程》的相
关规定，编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,455,556 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度，董事会认真履行了《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予
的职责，严格执行股东会的决议，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。公司董事会根据 2024 年度的工作情况编写了《公司 2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,455,556 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

公司独立董事王福胜先生、周永华先生、周德华先生就其 2024 年度个人工
作情况进行总结，分别向公司董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并在 2024 年年度股东会上进行了述职。

具体内容详见公司于 2025 年3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董 2024 年度述职报告》（公告编号2025-014）。
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