公告日期：2025-10-14

公告编号：2025-062

证券代码：874443 证券简称：安宇迪 主办券商：中信证券

哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，哈尔滨安宇迪航空
工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 13 日召开了第一届董事会第十
二次会议，审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》。

任命方芷薇女士为公司副总经理，任职期限自公司董事会审议通过之日起至第一届
董事会届满之日止，自 2025 年 10 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原副总经理朱保全先生因退休原因申请辞去了副总经理职务。根据《公司章程》相关规定，公司拟聘任方芷薇女士为公司副总经理，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。
（三）新任董监高人员履历

方芷薇女士，1996 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于英国华威大学
商学院，硕士学历。2020 年 9 月至 2025 年 9 月，任普华永道中天会计师事务所(特殊普
通合伙)审计经理。系公司实际控制人、现任董事杨博丞的配偶，公司控股股东、实际控制人、董事长杨宇的儿媳。

公告编号：2025-062

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，上述副总经理的任命属于公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

本聘任的副总经理具备履行职责所必须的专业技能、职业素质和工作经验，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。聘任程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
四、备查文件

《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 14 日

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