公告日期：2026-04-23

证券代码：874443 证券简称：安宇迪 主办券商：中信证券
哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 12 日以书面及电子邮件
等方式发出

5.会议主持人：杨宇先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员及其他相关人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度，董事会认真履行了《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予
的职责，严格执行股东会的决议，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。公司董事会根据 2025 年度的工作情况编写了公司《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决。
3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

公司独立董事王福胜先生、周永华先生、周德华先生就其 2025 年度个人工作情况进行总结，分别向公司董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号2026-006）。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决。
3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理潘华晓先生在会议上作了公司《2025 年度总经理工作报告》。公司董事认真听取了该报告，一致认为该报告客观、真实地反映了公司管理层 2025年度主要工作。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会审计委员会根据 2025 年度的工作情况向公司董事会递交了
《2025 年度董事会审计委员会履职报告》。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决。
3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》1.议案内容：

公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》等有关规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，以及董事、高级管理人员的岗位职责与履职情况，公司制定了2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号 2026-007）。
2.回避表决情况：

因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎原则全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。
3.议案表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票，回避 9 票。

公司现任独立董事王福胜、周永华、周德华对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 12 日召开公司 2025 年年度股东会审议相关议案。
具……
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