公告日期：2024-06-21

证券代码：874444 证券简称：东通岩土 主办券商：浙商证券

东通岩土科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6月 21日
2.会议召开地点：浙江省杭州市上城区创智绿谷发展中心 6 幢 11 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长胡焕先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数149,000,000股，占公司有表决权股份总数的 99.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司在任高级管理人员 6 人，列席 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<东通岩土科技股份有限公司股东大会议事规则>的
议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对《股东大会议事规则》进行修订。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 149,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<东通岩土科技股份有限公司董事会议事规则>的议
案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对《董事会议事规则》进行修订。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 149,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<东通岩土科技股份有限公司监事会议事规则>的议
案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件、业务规则的规定，结合公司的实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修订。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 149,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<东通岩土科技股份有限公司关联交易管理制度>的
议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，拟对《关联交易管理制度》进行修订。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 149,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于修订<东通岩土科技股份有限公司对外担保管理制度>的
议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》等法律、法规、规范性文件、业务规则以及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，拟对《对外担保管理制度》进行修订。
2.议案表决结果：

普通股同意股……
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