公告日期：2024-06-21

公告编号：2024-051

证券代码：874444 证券简称：东通岩土 主办券商：浙商证券
东通岩土科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：浙江省杭州市上城区创智绿谷发展中心 6 幢 11 楼会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长候选人胡焕先生

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年第二次临时股东大会通过了《关于选举公司第三届董事会成员的议案》，产生了公司第三届董事会成员，公司第三届董事会已成立。现经公司

公告编号：2024-051

控股股东提名，提议选举董事胡焕先生为公司第三届董事会董事长，任期三年。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于第三届董事会各专门委员会组成人选的议案》
1.议案内容：

为继续完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策，公司第三届董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会拟任委员构成如下：

董事会战略委员会委员：胡焕、胡敏、李佳佳；

董事会审计委员会委员：朱静、李佳佳、胡焕；

董事会提名委员会委员：李佳佳、胡安峰、周国平；

董事会薪酬与考核委员会委员：胡安峰、朱静、张伟民。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请董事会聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年第二次临时股东大会通过了《关于选举公司第三届董事会成员的议案》，产生了公司第三届董事会成员，公司第三届董事会已成立。现经公司控股股东推荐，由候选董事长提名，提请董事会聘任胡焕先生为公司总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-051

公司现任独立董事胡安峰、李佳佳、朱静对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请董事会聘任董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年第二次临时股东大会通过了《关于选举公司第三届董事会成员的议案》，产生了公司第三届董事会成员，公司第三届董事会已成立。现经公司控股股东推荐，由候选董事长提名，提请董事会聘任倪利民先生为公司董事会秘书，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡安峰、李佳佳、朱静对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请董事会聘任公司副总经理以及财务负责人的议案》1.议案内容：

公司 2024 年第二次临时股东大会通过了《关于选举公司第三届董事会成员的议案》，产生了公司第三届董事会成员，公司第三届董事会已成立。现经公司控股股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。