公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-062

证券代码：874444 证券简称：东通岩土 主办券商：浙商证券
东通岩土科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：浙江省杭州市上城区创智绿谷发展中心 6 幢 11 楼会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长胡焕

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定，现将公司编制的《2024 年
半年度报告》提交公司董事会审议。具体内容详见 2024 年 8 月 29 日于全国中小

公告编号：2024-062

企业股份转让系统官网披露的《东通岩土科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-061）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《东通岩土科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

东通岩土科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日

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