公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-006

证券代码：874444 证券简称：东通岩土 主办券商：浙商证券

东通岩土科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为东通岩土科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，胡安峰、李佳佳、朱静在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

胡安峰，男，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，岩土工程
博士研究生。2002 年 8 月至 2005 年 12 月，任浙江大学讲师；2005 年 12 月至
2019 年 12 月，任浙江大学副教授；2019 年 12 月至今，任浙江大学教授；2024
年 6 月至今，任公司独立董事。

李佳佳，女，1991 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士
研究生。2016 年 7 月至今，任浙江五联律师事务所专职律师；2024 年 6 月至今，
任公司独立董事。

朱静，女，1962 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学本科。
1979 年 12 月至 1996 年 6 月，任杭州工具总厂主办会计；1996 年 7 月至 2001
年 1 月，任杭州艮山街道办事处工业总公司、商业总公司财务经理；2001 年 2月至今，任杭州新纪元税务师事务所股东、高级项目经理；2024 年 6 月至今，任公司独立董事。

公告编号：2025-006

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事胡安峰、
李佳佳、朱静会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

胡安峰 3 3 0 0 否 1

李佳佳 3 3 0 0 否 1

朱静 3 3 0 0 否 1

注：胡安峰、李佳佳、朱静自 2024 年 6 月 21 日起任职独立董事，2024 年 6 月
21 日至 2024 年 12 月 31 日公司召开 3 次董事会会议、1 次股东大会，独立董事
不存在未履行职责的情况。

2024 年度董事会共召开了 3 次战略委员会会议、4 次审计委员会会议、2 次
提名委员会会议、2 次薪酬与考核委员会会议。

胡安峰担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员；李佳……
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