公告日期：2025-04-29

证券代码：874444 证券简称：东通岩土 主办券商：浙商证券
东通岩土科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

以现场会议形式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 9：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874444 东通岩土 2025 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省杭州市上城区创智绿谷发展中心 6 幢 11 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。
（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度标准无保留意见的审计报告，编制了《2024 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司生产经营发展计划确定的经营目标，编制了公司 2025 年度财务预
算方案。
（五）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

公司的独立董事在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，就 2024 年度履行独立董事职责情况作述职报告。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经充分考虑公司往年的利润分配情况及 2024 年度的实际经营情况、公司未来资金需要和战略发展规划，结合平衡公司成长性及股东合法权益的原则，经审慎判断，2024 年度拟不进行利润分配。
（七）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，公司编写了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
（八）审议《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

审议由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的 2024 年度标准无保留意见的审计报告。
（九）审议《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

鉴于公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）长期合作的经历，现拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并授权公司董事长胡焕先生与该审计机构商定具体年度审计费用。
（十）审议《关于公司 2025 年度董事薪酬计划的议案》

结合 2024 年度董事薪酬及津贴的实际支付情况，公司制定了 2025 年度公司
董事薪酬及津贴方案。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杭州升杭投资合伙企业（有限合伙）、张伟民。
（十一）审议《关于公司 2025 年度监事薪酬计划的议案》

结合 2024 年度监事薪酬及津贴的实际支付情况，公司制定了 2025 年度公司
监事薪酬及津贴方案。
（十二）审议《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

结合公司生产经营和发展的需要，……
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