公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-037

证券代码：874444 证券简称：东通岩土 主办券商：浙商证券
东通岩土科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省杭州市上城区东杭中心 12 楼公司大会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长胡焕

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定，现将公司编制的《2025 年
半年度报告》提交公司董事会审议。具体内容详见 2025 年 8 月 27 日于全国中

公告编号：2025-037

小企业股份转让系统官网披露的《东通岩土科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-036）。
2.审计委员会意见

本议案经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《东通岩土科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

东通岩土科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

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