公告日期：2026-05-06

证券代码：874445 证券简称：科金明 主办券商：浙商证券
深圳市科金明电子股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：深圳市科金明电子股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长朱文明先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《深圳市科金明电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳市科金明电子股份有限公司股东会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数2,752.75 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；公司在任监事 0 人，列席 0 人；

2.公司信息披露事务负责人列席会议；

3.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年，董事会严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，落实股东会决策及监管要求，勤勉尽责，依法行使职权，持续完善公司治理，积极推动公司各项业务的发展，切实有效地维护了公司全体股东及公司的利益。根据相关规定，公司董事会就其完成 2025 年度的工作形成《2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市科金明电子股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,752.75 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》《深圳市科金明电子股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的要求，就 2025 年度的董事会、股东会等会议出席情
况、发表独立意见情况、履行独立董事特别职权等情况形成《独立董事 2025 年度述职报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市科金明电子股份有限公司独立董事 2025年度述职报告》（公告编号：2026-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,752.75 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，编制了 2025 年度财务报表。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2025 年度财务报表并拟出具审计报告。公司根据前述内容形成了《2025 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市科金明电子股份有限公司 2025 年度财务决算报告》（公告编号：2026-023）、《深圳市科金明电子股份有限公司审计报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,752.75 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。