公告日期：2025-03-12

证券代码：874445 证券简称：科金明 主办券商：浙商证券
深圳市科金明电子股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 8 日以通讯方式发出

5.会议主持人：公司董事长朱文明先生

6.会议列席人员：公司监事陈少文、洪育华、钟巧敏

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市科金明电子股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》
1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）。本次发行的具体方案如下：

1.发行股票的种类

本次发行股票种类为人民币普通股。

2.发行股票的面值

本次发行股票的面值为每股面值人民币 1 元。

3.发行股票的数量

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 9,200,000 股（含本数，不含超额配售选择权），本次发行后公众股东持股比例不低于发行后公司股本总额的 25%。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%，即不超过1,380,000 股（含本数）；若全额行使超额配售选择权，公司拟公开发行股票不超过 10,580,000 股（含本数）。最终发行数量经北京证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会注册同意后，由公司与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。

4.定价方式

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价√合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格。最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

5.发行底价

公司以后续的询价或定价结果作为发行底价，最终发行价格将由股东大会授权董事会与主承销商在发行时综合考虑市场环境、询价结果、公司股票的交易价格、同行业可比公司估值等因素协商确定。

6.发行对象范围

本次发行对象范围为已开通北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

7.募集资金用途

本次发行所募集的资金在扣除发行费用后拟用于投资以下项目：

序号 项目名称 总投资额（万元） 募集资金投资金额（万元）

智能微投系列产品制造及产

1 17,060.10 17,000.00

业化升级项目

2 研发中心建设项目 7,960.31 7,950.00

3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00

合计 30,020.41 29,950.00

本次发行募集资金计划全部投入上述项目，公司将严格按照有关管理制度使用募集资金。若本次发行实际募集资金净额低于项目拟投入募集资金金额，差额部分公司将通过自筹资金解决。若本次发行实际募集资金净额超过项目拟投入募集资金金额，差额部分用于补充公司流动资金。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投向中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，将以募集资金置换先期自筹资金投入。

8.发行前滚存利润的分配方案

在公司本次发行完成后，由公司新老股东按持股比例共同享有本次发行前的滚存未分配利润。

9.发行完成后股票上市的相关安排

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，并遵守《北京证券交易所股票上市规则（试行……
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