公告日期：2025-03-12

公告编号：2025-005

证券代码：874445 证券简称：科金明 主办券商：浙商证券

深圳市科金明电子股份有限公司

关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目

及其可行性的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性和完整性承担个别及连带法律责

任。

一、 基本情况

鉴于深圳市科金明电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合

格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次公开发行并上

市”），公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券

交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》等相关法律、行政法规、
部门规章及规范性文件的规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的

基础上，对本次公开发行并上市募集资金投资项目的可行性进行了详细分析，具

体如下：

结合公司实际经营情况及未来发展的需要，公司本次发行所募集的资金在扣

除发行费用后的净额全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的

营运资金，具体如下：

序号 项目名称 总投资额（万元） 募集资金投资金额（万元）

1 智能微投系列产品制造及产业化升级项目 17,060.10 17,000.00

2 研发中心建设项目 7,960.31 7,950.00

3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00

合计 30,020.41 29,950.00

公告编号：2025-005

注：上述项目以主管部门备案的项目名称及金额为准。

公司本着统筹安排的原则，结合项目轻重缓急、募集资金到位时间及项目进展情况进行募集资金投资项目建设。募集资金到位后，若本次发行实际募集资金净额低于项目拟投入募集资金金额，差额部分公司将通过自筹资金解决。若本次发行实际募集资金净额超过项目拟投入募集资金金额，则差额部分将依照中国证监会及北京证券交易所的有关规定履行必要程序后用于补充公司流动资金。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投向中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，将以募集资金置换先期自筹资金投入。

公司已对本次发行的募集资金投资项目的可行性进行了认真分析，认为本次发行的募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展战略，该等项目的实施有助于提升公司的核心竞争力，增强公司的盈利能力，提升公司的抗风险能力，满足公司未来发展战略的需要，故本次发行的募集资金投资项目具有可行性。

二、 审议情况

公司于 2025 年 3 月 12 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第
二次会议，分别审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投向及可行性方案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件

（一） 深圳市科金明电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
（二） 深圳市科金明电子股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。
深圳市科金明电子股份有限公司
董事会
20……
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