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公告日期：2025-04-15
证券代码：874445 证券简称：科金明 主办券商：浙商证券
深圳市科金明电子股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳市科金明电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳市科金明电子股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，深圳市科金明电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行股东大会赋予的职责、贯彻落实股东大会的各项决议，依规运作、科学决策，着眼公司与股东的利益，不断规范公司治理，保障公司良好运作和可持续发展。全体董事认真勤勉，为公司董事会的科学决策和规范运作贡献富有成效的工作，着力谋求公司向好发展。现将公司董事会在 2024 年度的履职情况报告如下：
一、董事会日常履职情况
（一）董事会会议召开及决议执行情况
2024 年度，公司第二届董事会任期届满，为了保障工作连续性，公司于 2024年 9 月 25 日完成董事会换届工作，组成公司第三届董事会，聘任外部董事，继续公司董事会的科学决策、规范治理。
2024 年度，公司以现场召开会议的方式共召开董事会 9 次，全体董事均亲
自出席会议，具体情况如下：
召开日期 届次 议案
《关于追认公司 2023 年度财务资助暨整改的议
案》
2024 年 1 月 5 日 第二届第十五次 《关于确认公司报告期内关联交易的议案》
《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议
案》
2024 年 1 月 18 日 第二届第十六次 《关于审议<审计报告>的议案》
2024 年 3 月 15 日 第二届第十七次 《关于公司股权激励对象转让所持持股平台份额
的议案》
《关于改选公司第二届董事会审计委员会委员的
议案》
2024 年 4 月 15 日 第二届第十八次 《关于修订公司内部治理制度的议案》
《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议
案》
《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
2024 年 6 月 3 日 第二届第十九次 《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》
《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议
案》
《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
《关于申请银行综合授信额度并接受关联方担保
……
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