公告日期：2025-04-15

公告编号：2024-057

证券代码：874445 证券简称：科金明 主办券商：浙商证券
深圳市科金明电子股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳市科金明电子股份有限公司》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市科金明电子股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等有关法律法规、规范性文件、以及公司制度的规定，深圳市科金明电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会认真履行职责，依法独立行使监督职权，促使公司规范运作，维护公司、股东的合法权益。现将2024 年度具体履职情况报告如下：

一、监事会日常履职情况

（一）监事会会议召开及决议执行情况

2024 年度，公司第二届监事会任期届满，为了保障工作连续性，公司于 2024年 9 月 25 日完成监事会换届工作，公司第三届监事会成员为陈少文、洪育华、钟巧敏，其中，钟巧敏为职工代表监事。陈少文、洪育华、钟巧敏组成公司第三届监事会继续履行相关职责。

2024 年度，公司以现场召开会议的方式共召开监事会 6 次，全体监事均亲
自出席会议，具体情况如下：

召开日期 届次 议案

2024 年 1 月 5 日 第二届第十四次 《关于追认公司 2023 年度财务资助暨整改的议案》
《关于确认公司报告期内关联交易的议案》

2024年1月 18 日 第二届第十五次 《关于审议<审计报告>的议案》

《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

2024 年 6 月 3 日 第二届第十六次 《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

公告编号：2024-057

《关于申请银行综合授信额度并接受关联方担保的
议案》

2024年8月 28 日 第二届第十七次 《关于<2024 年半年度报告>的议案》

《关于<2024 年半年度权益分派预案>的议案》

2024 年 9 月 9 日 第二届第十八次 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议
案》

《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

2024年9月 25 日 第三届第一次 《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议
案》

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的监督检查意见

2024 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件、公司制度要求，对公司的依法运作、财务状况、重大决策、内部控制等方面进行了监督和检查，根据检查结果，对公司运作情况发表如下意见。

（一）公司依法运作情况

2024 年度，监事会对公司的依法运作情况进行了监督，监事会认为：公司已经根据相关法律法规建立了较为完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事会及高级管理人员能够按照……
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