公告日期：2025-04-15

公告编号：2025-058

证券代码：874445 证券简称：科金明 主办券商：浙商证券

深圳市科金明电子股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为深圳市科金明电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王彩章、侯富强、顾俊在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

(一)独立董事个人基本情况

1.王彩章先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1996
年 8 月至 1998 年 4 月，任共青团武汉市委员会科员；1998 年 5 月至 2002 年 7
月，任平安证券有限责任公司法律室主任；2002 年 7 月至 2006 年 7 月，任平安
证券有限责任公司资本市场事业部首席律师；2006 年 8 月至今，任国浩律师（深圳）事务所合伙人；2021 年 12 月至今，任公司独立董事。

2.侯富强先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1987
年 7 月至 1993 年 9 月，任河西学院政史系教研室主任；1993 年 9 月至 1996 年 7
月，于西南政法大学经济法专业攻读硕士研究生；1996 年 7 月至今，任深圳大学经济学院院长助理、教授；2021 年 12 月至今，任公司独立董事。

3.顾俊先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2015
年 1 月至 2015 年 8 月，任香港岭南大学金融与保险系高级研究助理；2016 年 1
月至今，任深圳大学经济学院会计与金融讲师；2023 年 11 月至今，任苏州大橘

公告编号：2025-058

为重管理咨询合伙企业（有限合伙）合伙人；2023 年 12 月至今，任公司独立董事。

(二)独立董事的独立性说明

作为公司的独立董事，王彩章先生、侯富强先生、顾俊先生与公司之间不存在诸如雇佣关系、交易关系、亲属关系等任何影响独立性的情况。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 9 次董事会会议、7 次股东大会。独立董事王彩章、
侯富强、顾俊会议出席情况如下：

是否存在连续三次

现场或通 委托出 列席
独立 应出席董 缺席董 未亲自出席或者连

讯表决出 席董事 股东
董事 事会会议 事会会 续两次未能出席也

席董事会 会会议 大会
姓名 次数 议次数 不委托其他董事出

会议次数 次数 次数
席的情况

王彩章 9 9 0 0 否 7

侯富强 9 9 0 0 否 7

顾俊 9 9 0 0 否 7

公司董事会下设 4 个专门委员会，分别为：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。王彩章任审计委员会……
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