公告日期：2025-11-25

公告编号：2025-154

证券代码：874445 证券简称：科金明 主办券商：浙商证券
深圳市科金明电子股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以通讯方式发出
5.会议主持人：公司董事长朱文明先生

6.会议列席人员：公司副总经理范春荣、陈瑞琪

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市科金明电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

公司聘请的华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年半年度财

公告编号：2025-154

务报表进行审计并出具审计报告。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市科金明电子股份有限公司 2025 年半年度审计报告》。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王彩章、侯富强、顾俊对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>及<内部控制审计报告>的议案》
1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截
至 2025 年 6 月 30 日公司内部控制有效性进行自我评价并编制了《内部控制自
我评价报告》。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内控情况进行了审计并出具了《深圳市科金明电子股份有限公司内部控制审计报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市科金明电子股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-156）和《深圳市科金明电子股份有限公司内部控制审计报告》。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

公告编号：2025-154

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王彩章、侯富强、顾俊对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度非经常性损益明细表及<非经常性损益鉴证报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及规范性文件的相关规定，公司编制了 2025 年半年度非经常性损益明细表，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对其进行了鉴证并出具《深圳市科金明电子股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市科金明电子股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易……
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