公告日期：2026-04-13

公告编号：2026-014

证券代码：874445 证券简称：科金明 主办券商：浙商证券
深圳市科金明电子股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《深圳市科金明电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳市科金明电子股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市科金明电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第三届董事会第十二次会议通过的相关议案涉及相关事项发表独立意见如下：

一、关于《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》的独立意见

根据法律法规和《公司章程》的规定编制了 2025 年度财务报表。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2025 年度财务报表并拟出具审计报告。公司根据前述内容形成了《2025 年度财务决算报告》。

经审阅该议案，我们认为：

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度无保留意见的《审计报告》客观、公正、真实地反映了公司在 2025 年度的财务状况和经营成果。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交给股东会进行审议。

二、关于《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》的独立意见

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

经审阅该议案，我们认为：

公司《2025 年年度报告》及摘要的编制符合法律法规、《公司章程》的规定，

公告编号：2026-014

年度报告内容和格式符合相关规则的要求，所述信息能够真实地反映出公司2025 年度的经营成果和财务状况。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交给股东会进行审议。

三、关于《关于 2025 年度利润分配方案的议案》的独立意见

为满足公司流动资金的需求，保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，促进公司业务良性发展，也为了更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际经营角度出发，公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

经审阅该议案，我们认为：

公司 2025 年度利润分配方案综合考虑公司的经营情况，结合了公司的行业特点和发展模式、盈利水平和未来发展资金需求等因素，符合公司实际。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交给股东会进行审议。

四、关于《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》的独立意见

为了促进公司董事对于董事会科学决策的支持和监督，调动公司董事工作积极性，现公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司经营发展状况和需求，参考国内同行业非上市公众公司董事的薪酬水平，拟确定公司董事的薪酬标准。

经审阅该议案，我们认为：

公司制定的公司董事 2026 年度薪酬方案符合公司经营和发展状况的需要，充分参考了国内同行业非上市公众公司董事的薪酬水平，能够促进董事对公司董事会做出科学决策，并调动公司董事的工作积极性。

因此，我们同意将该议案提交给股东会进行审议。

五、关于《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》的独立意见
为提高公司高级管理人员在公司的经营活动中的积极性，促进公司进一步高效运转，现公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司经营发展状况和需求，参考国内同行业非上市公众公司高级管理人员的薪酬水平，拟确定公司高级管理人员的薪酬标准。

经审阅该议案，我们认为：

公司制定的高级管理人员 2026 年度薪酬方案符合公司经营和发展状况的需

公告编号：2026-014

要，充分参考了国内同行业非上市公众公司高级管理人员的薪酬水平，能够促进高级管理人员在经营活动中的积极性，有效推动公司高效……
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