公告日期：2026-04-13

证券代码：874445 证券简称：科金明 主办券商：浙商证券
深圳市科金明电子股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳市科金明电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳市科金明电子股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，深圳市科金明电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行股东会赋予的职责、贯彻落实股东会的各项决议，依规运作、科学决策，着眼公司与股东的利益，不断规范公司治理，保障公司良好运作和可持续发展。全体董事认真勤勉，为公司董事会的科学决策和规范运作贡献富有成效的工作，着力谋求公司向好发展。现将公司董事会在 2025 年度的履职情况报告如下：

一、董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开及决议执行情况

2025 年度，公司第三届董事会履职勤勉，延续公司董事会的科学决策与规范治理。

2025 年度，公司以现场召开会议的方式共召开董事会 7 次，全体董事均亲
自出席会议，具体情况如下：

召开日期 届次 议案

《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股
票并在北京证券交易所上市的议案》

2025 年 3 月 12 日 第三届第三次 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募
集资金投向及可行性方案的议案》

《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前

滚存利润的分配方案的议案》

《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向
不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交
易所上市有关事宜的议案》

《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并
在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价措
施的预案的议案》

《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并
在北京证券交易所上市后未来三年股东分红回报
规划的议案》

《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并
在北京证券交易所上市所涉承诺事项及约束措施
的议案》

《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并
在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的
措施及承诺的议案》

《关于虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿及
相关约束措施的议案》

《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股
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