公告日期：2026-04-13

证券代码：874445 证券简称：科金明 主办券商：浙商证券
深圳市科金明电子股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《深圳市科金明电子股份有限公司章程》《深圳市科金明电子股份有限公司股东会议事规则》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 6 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874445 科金明 2026 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、董事会秘书应当出席会议。

3. 公司高级管理人员应当列席本次会议，董事会邀请的其他嘉宾列席本次会
议。

4. 律师见证的相关安排。。

本次股东会由北京德恒律师事务所进行见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于公司<2025 年度董事会工 √

作报告>的议案》

《关于公司<独立董事 2025 年度

2.00 √

述职报告>的议案》

《关于公司<2025 年度财务决算

3.00 √

报告>的议案》

《关于公司<2026 年度财务预算

4.00 √

报告>的议案》

《关于公司<2025 年年度报告>及

5.00 √

其摘要的议案》

《关于公司 2025 年度利润分配方

6.00 √

案的议案》

《关于公司董事 2026 年度薪酬方

7.00 √

案的议案》

《关于续聘公司 2026 年度审计机

8.00 √

构的议案》

《关于公司及子公司申请银行综

9.00 ……
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