公告日期：2026-04-13

证券代码：874445 证券简称：科金明 主办券商：浙商证券
深圳市科金明电子股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市科金明电子股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 2 日以通讯方式发出

5.会议主持人：公司董事长朱文明先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员范春荣、陈瑞琪

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市科金明电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司管理层严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，忠实勤勉地履行自身职责，贯彻执行董事会、股东会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有序推进各项工作，有效维护了公司和全体股东的利益。现公司总经理代表经营层就2025 年度完成的工作形成《2025 年度总经理工作报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市科金明电子股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》（公告编号：2026-016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2025 年，董事会严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，落实股东会决策及监管要求，勤勉尽责，依法行使职权，持续完善公司治理，积极推动公司各项业务的发展，切实有效地维护了公司全体股东及公司的利益。根据相关规定，公司董事会就其完成 2025 年度的工作形成《2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市科金明电子股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》
1.议案内容：

公司独立董事按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》《深圳市科金明电子股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的要求，就 2025 年度的董事会、股东会等会议出席情况、发表独立意见情况、履行独立董事特别职权等情况形成《独立董事 2025 年度述职报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市科金明电子股份有限公司独立董事 2025年度述职报告》（公告编号：2026-018）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，编制了 2025 年度财务报表。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2025 年度财务报表并拟出具审计报告。公司根据前述内容形成了《2025 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市科金明电子股份有限……
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