公告日期：2026-04-28

证券代码：874446 证券简称：荣鑫智能 主办券商：开源证券
浙江荣鑫智能仪表股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江荣鑫公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人：杨光荣

6.会议列席人员：高管、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定， 会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号 2026-013）及《2025年年度报告摘要》（公告编号 2026-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年度公司关联交易预计的议案》
1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号
2026-018)。
2.回避表决情况：

因董事杨松檑同时是关联方福建哈德仪表有限公司的董事，故董事杨松檑回避本次表决。因董事杨光荣同时是关联方临海市杜桥管道燃气有限公司的实控人，故董事杨光荣回避本次表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
1.议案内容：

《2026 年度董事薪酬方案》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：

《2026 年度高级管理人员薪酬方案》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）作自被聘任以来，工作认真，审计严谨，服务良好，能按时完成各项审计工作。现提议继续聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，聘期为一年。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司 2026 年度综合授信额度预计的议案》
1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司关于申请 2026 年度综合授信额度暨资产抵押的公告》（公……
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