公告日期：2025-01-23

公告编号：2025-005

证券代码：874447 证券简称：华通通信 主办券商：一创投行
华通誉球通信产业集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会会场设置在哈尔滨市松北区科技二街 1111-4 号华通通信 3 楼会议
室，以现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 15 日 15：00。

公告编号：2025-005

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874447 华通通信 2025 年 2 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

哈尔滨市松北区科技二街 1111-4 号华通通信 3 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于推选肖挺为公司董事候选人的议案》

鉴于公司原董事王柏林因个人原因己提交书面辞职报告，公司董事会提名肖挺先生为公司第六届董事会董事候选人，为了确保董事会的正常运作，王柏林先生在新的董事产生前，将继续履行董事职责，直至新董事产生之日起，方自动卸任。任期与第六届董事会任期一致。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为肖挺。
（二）审议《关于推选宋淑玲为公司董事候选人的议案》

鉴于公司原董事蒋宏因个人原因辞去董事职务，公司董事会提名宋淑玲为公司第六届董事会董事候选人，为了确保董事会的正常运作，蒋宏先生在新的董事产生前，将继续履行董事职责，直至新董事产生之日起，方自动卸任。任期与第六届董事会任期一致。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为宋淑玲。

公告编号：2025-005

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

(1) 个人股东持本人身份证；

(2) 由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

(3) 由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）；

(4) 股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书(股东单位法定代表人签字并股东单位盖章)、股东单位营业执照复印件（盖章）。
（二）登记时间：2025 年 2 月 15 日下午 13：30-14：30

（三）登记地点：公司三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：15604810050
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

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