公告日期：2025-02-17

公告编号：2025-010

证券代码：874447 证券简称：华通通信 主办券商：一创投行
华通誉球通信产业集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 15 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长郭广友
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数186,208,100 股，占公司有表决权股份总数的 74.4833%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-010

公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于推选肖挺为公司董事候选人的议案》

1、议案内容

鉴于公司原董事王柏林因个人原因己提交书面辞职报告，公司董事会提名肖挺先生为公司第六届董事会董事候选人，为了确保董事会的正常运作，王柏林先生在新的董事产生前，将继续履行董事职责，直至新董事产生之日起，方自动卸任。任期与第六届董事会任期一致。

2、议案表决结果

普通股同意股数185,658,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为肖挺。
（二）审议通过《关于推选宋淑玲为公司董事候选人的议案》

1、议案内容

鉴于公司原董事蒋宏因个人原因辞去董事职务，公司董事会提名宋淑玲为公司第六届董事会董事候选人，为了确保董事会的正常运作，蒋宏先生在新的董事产生前，将继续履行董事职责，直至新董事产生之日起，方自动卸任。任期与第六届董事会任期一致。

2、议案表决结果

普通股同意股数185,054,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为宋淑玲。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2025-010

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

肖挺 董事 任职 2025 年 2 月 2025 年第一次临 审议通过

15 日 时股东大会

宋淑 董事 任职 2025 年 2 月 2025 年第一次临 审议通过

玲 15 日 时股东大会

四、备查文件目录

《华通誉球通信产业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
华通誉球通信产业集团股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 17 日

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