公告日期：2025-04-21

证券代码：874447 证券简称：华通通信 主办券商：一创投行
华通誉球通信产业集团股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场方式+腾讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 9 日以文件方式发出

5.会议主持人：郭广友

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张嗣文因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事长郭广友代表董事会汇报《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理张嗣文向董事会汇报《2024 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年年度经审计财务数据，编制了《2024 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年年度经审计财务数据及 2025 年经营目标，编制了《公司
2025 年度财务预算报告的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 04 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-029）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：

董事会对经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的《华通誉球通信产业集团股份有限公司审计报告（大信审字[2025]第 4-00473 号）》予以审议

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2024 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司的财务状况、现金流情况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘任公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，经综合评估及审慎研究，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不……
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