公告日期：2026-04-24

证券代码：874447 证券简称：华通通信 主办券商：一创投行
华通誉球通信产业集团股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司五楼办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 9 日以文件方式发出

5.会议主持人：郭广友

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事长郭广友代表董事会汇报《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理向董事会汇报《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年年度经审计财务数据，编制了《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年年度经审计财务数据及 2026 年经营目标，编制了《公司
2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》1.议案内容：

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司 2025 年度计提信
用减值损失 8,819.90 万元，计提资产减值损失 4,284.01 元，合计减少公司 2025
年度合并利润总额 13,103.91 万元。

经审核，董事会认为公司本次计提信用减值及资产减值损失符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司资产及经营的实际情况，计提信用减值及资产减值损失后能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果。公司本次计提信用减值及资产减值损失事项决策程序规范，审议程序合法合规。同意本
次计提信用减值及资产减值损失事项。议案内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全
国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》公告编号（2026-024）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：

董事会对经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的《华通誉球通信
产业集团股份有限公司审计报告（大信审字[2026]第 4-00327 号）》予以审议。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 04 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上……
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