公告日期：2026-05-11

证券代码：874448 证券简称：金昌树 主办券商：国融证券
山东金昌树新材料股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

山东省潍坊昌邑市滨海（下营）经济开发区，山东金昌树新材料股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长屈勇
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 18 人，持有表决权的股份总数21,474,246 股，占公司有表决权股份总数的 71.5808%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告的公告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,474,246 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2025 年度工作进行回顾和总结，形成了 2025 年度董事会工作
报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,474,246 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（三）审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会对 2025 年度工作进行回顾和总结，形成了 2025 年度监事会工作
报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,474,246 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（四）审议通过《公司 2025 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司在总结 2025 年经营情况的基础上，结合公司 2025 年经营目标、战略发
展规划及市场开拓情况，公司将 2025 年度的财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,474,246 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（五）审议通过《公司 2026 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司在总结 2025 年经营情况和和分析 2026 年经营形势的基础上，结合公司
2026 年经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，公司将 2026 年度的财务预算方案予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,474,246 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（六）审议通过《公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具……
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