公告日期：2024-04-22

山东金昌树新材料股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明及董事、监事、高级管
理人员确认意见

山东金昌树新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟股票公开转让并在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司全体董事、监事、高级管理人员对公司成立以来股本演变情况作如下说明（以下简称“本说明”，本说明中的其他简称与公开转让说明书中的相同）：

一、山东金昌树新材料股份有限公司设立以来股本演变情况的说明

（一）2012年5月，金昌树有限设立

2012 年 3 月 22 日，昌邑市工商行政管理局核发（鲁）登记私名预核字
[2012]第 1318 号《企业名称预先核准通知书》，预先核准的公司名称为山东金昌树新材料科技有限公司。

2011 年 2 月 25 日，昌邑市招商工作委员会出具《关于印发<2011 年度昌邑
滨海经济开发区招商引资优惠政策规定>的通知》(昌招商委[2011]1 号)。2012年 5 月 4 日，昌邑滨海（下营）经济开发区管理委员会与金昌树有限签订《昌邑滨海（下营）经济开发区项目投资协议》，就公司建设 PVC 环保无毒稳定剂项目达成协议。

2012 年 3 月 26 日，金昌树有限召开股东会，选举了有限公司董事、监事，
并通过了公司章程。

2012 年 3 月 30 日，潍坊广安信有限责任会计师事务所出具“潍广会师验
字（2012）第 041 号”《验资报告》，经审验，截至 2012 年 3 月 30 日，山东
金昌树新材料科技有限公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计 2000 万元，实收资本占注册资本的 100%，出资方式均为货币出资。

2012 年 5 月 7 日，昌邑市工商行政管理局核发《企业法人营业执照》，注
册号为 370786200009534。金昌树有限设立时的注册资本为 2000 万元，法定代表人为屈勇，经营范围为制造、加工销售塑料稳定剂、塑料助剂、塑料改性剂、塑料抗氧剂。（需许可经营的,凭许可证生产经营）。

金昌树有限设立时股权结构如下：

序号 股东姓名 认缴金额（元） 出资比例（%） 出资方式

1 屈勇 11,500,000.00 57.50 货币

2 李祥健 2,600,000.00 13.00 货币

3 王敬 2,000,000.00 10.00 货币

4 王霞 2,000,000.00 10.00 货币

5 张茂法 400,000.00 2.00 货币

6 史海平 400,000.00 2.00 货币

7 李博文 200,000.00 1.00 货币

8 强志宏 300,000.00 1.50 货币

9 屈昌福 200,000.00 1.00 货币

10 赵和辉 200,000.00 1.00 货币

11 商允科 100,000.00 0.50 货币

12 罗小凤 100,000.00 0.50 货币

合计 - 20,000,000.00 100.00% -

本次公司设立注册资本已全部实缴，且经过验资。但根据验资报告，存在部分股东代汇的情况，主办券商已执行访谈程序，并查阅银行对账单，对本次代汇及设立情况进行确认。具体如下：

股 ……
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