公告日期：2024-04-22

山东英拓律师事务所

关于山东金昌树新材料股份有限公司
申请股票在全国中小企业股份转让系统

挂牌并公开转让的

法 律 意 见 书

山东英拓律师事务所

SHAN DONG IFINITOP LAW FIRM

潍坊市东风东街 5166 号天马国际商务大厦 23 楼

电话: 0536-8890222 传真:0536-8890222 邮编:261000

目 录

第一章 释义......2
第二章 正文......7
一、公司本次挂牌的批准和授权......7
二、公司本次挂牌的主体资格......10
三、公司本次挂牌的实质条件......12
四、公司的设立......19
五、公司的独立性......22
六、公司的发起人和股东及实际控制人......25
七、公司的股本及其演变......31
八、公司的业务......47
九、关联交易及同业竞争......54
十、公司的主要财产......65
十一、公司的重大债权债务...... 82
十二、公司的重大资产变化及收购兼并......87
十三、公司章程的制定与修改......88
十四、公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作......89
十五、公司董事、监事和高级管理人员及其变化......92
十六、公司的税务......95
十七、公司的环境保护、安全生产与产品质量技术等标准......100
十八、诉讼、仲裁或行政处罚......116
十九、本次挂牌的总体结论性意见......118
1

第一章 释义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，以下简称具有

如下含义：

简称 指 全称

金昌树股份/公司/ 指 山东金昌树新材料股份有限公司

股份公司

金昌树有限 指 山东金昌树新材料科技有限公司，系公司之前身

杭州金昌树/子公司 指 杭州金昌树化学有限公司，系公司全资子公司
济南金昌树/子公司 指 济南金昌树新材料科技有限公司，系公司全资子公司
江门宝仁公司/子公司 指 江门宝仁环保新材料科技有限公司，系公司全资子公司
武汉埃迪鑫/子公司 指 武汉埃迪鑫新材料科技有限公司，系公司全资子公司
潍坊埃迪鑫/子公司 指 潍坊埃迪鑫新材料科技有限公司，系公司全资子公司
杭州埃迪鑫/子公司 指 杭州埃迪鑫新材料科技有限公司，系公司全资子公司

济南分公司 指 山东金昌树新材料股份有限公司济南分公司，系公司之
分公司

股东大会 指 山东金昌树新材料股份有限公司股东大会

董事会 指 山东金昌树新材料股份有限公司董事会

监事会 指 山东金昌树新材料股份有限公司监事会

高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法（2023 修订）》

《治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《挂牌规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》

《公司章程》/《章程》 指 《山东金昌树新材料股份有限公司章程》
《股东大会议事规则》 指 《山东金昌树新材料股份有限公司股东大会议事规则》
《董事会议事规则》 指 《山东金昌树新材料股份有限公司董事会议事规则》
《监事会议事规则》 指 《山东金昌树新材料股份有限公司监事会议事规则》
《关联交易决策制度》 指 《山东金昌树新材料股份有限公司关联交易决策制度》
《对外担保管理制度》 指 《山东金昌树新材料股份有限公司对外担保管理制度》
《对外投资管理制度》 指 《山东金昌树新材料股份有限公司对外投资管理制度》
《投资者关系管理办 指 《山东金昌树新材料股份有限公司投资者关系管理办
法》 法》

《信息披露管理制度》 指 《山东金昌树新材料股份有限公司信息披露管理制度》
《总经理工作细则》 指 《山东金昌树新材……
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